Spécialiste de la Vérification Client
Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises. Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent Effectue des contrôles réguliers pour identifier…
Le marché de l'emploi.
Spécialiste de la vérification client
C1209
Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises. Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité Maintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives
Salaire net moyen
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médiane annuelle · France Travail
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Recrutements
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projets · BMO