Chargé d'Investigations Conformité & Contrôle Interne (H/F)

Dans un secteur en pleine évolution, nous renforçons notre dispositif de maîtrise des risques et recherchons un Chargé de Conformité - LCB-FT et Lutte contre la fraude.

Les missions

Connaissance client (KYC)

• Réaliser les contrôles KYC et les revues périodiques.
• Identifier les situations nécessitant une vigilance renforcée.
• Participer à la mise à jour des dossiers clients.

Surveillance transactionnelle

• Analyser les alertes issues des outils de surveillance afin d'identifier les opérations atypiques ou présentant un risque LCB-FT ou de fraude.
• Réaliser les investigations nécessaires.
• Formaliser les analyses et les conclusions (déclaration de soupçon, rupture de relation.).

Lutte contre la fraude

• Participer à la détection des schémas de fraude.
• Identifier les comportements inhabituels ou à risque.
• Participer à la définition de mesures de prévention.

Conseil et accompagnement

• Emettre des avis de conformité aux sollicitations internes des équipes opérationnelles et externes.
• Sensibiliser les collaborateurs aux risques LCB-FT et fraude et participer aux actions de formation interne.
• Accompagner les métiers dans l'application des procédures.
• Contribuer à l'animation et à la mise à jour du dispositif de surveillance et de prévention en matière de LCB-FT.