Apprenti(e) enquêteur – Unité « Droit des entreprises et organismes à but non lucratif »

L’apprenti(e) occupera les fonctions d’enquêteur au sein de l’unité « droit des entreprises et organismes à but non lucratif » du département en charge de la lutte contre la délinquance et la criminalité économique et financière.

L’unité E4 est en charge des investigations qui portent sur des montages juridiques et comptables fraudogènes, dans tous les secteurs d’activité des entreprises visées. Elle également pour mission l’identification des infractions liées au fonctionnement et aux financements des associations et autres organismes à but non lucratifs.

Sous l’encadrement de la cheffe d’unité, l’apprenti(e) aura la charge d’analyser, d’enrichir et d’exploiter les informations obtenues des professions déclarantes, des administrations ou des partenaires étrangers, par la consultation des bases de données mises à sa disposition, par l’exercice de droits de communication, ainsi que par le recours à des outils de visualisation des données.

Ce travail se traduit par l’externalisation de notes d’information à l’autorité judiciaire, mais aussi à d’autres administrations notamment fiscales et douanières, à des autorités indépendantes, à d’autres services de renseignement ainsi qu’aux CRF (Cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles Tracfin collabore étroitement.