L'Agence Adecco Tertiaire recrute pour l'un de ses clients, une grande Banque Nationale un :

ANALYSTE FRAUDE H/F

Réaliser l'analyse des opérations atypiques des clients en utilisant les outils et les techniques d'investigations de la banque

Vous participez à la sensibilisation, promotion, communication et diffusion l'expertise métier.

Accompagner le RLAB dans le pilotage d'activité : saisie des reportings, participation aux réunions Métier
Contribuer à la réalisation des contrôles CP1N et élaborer des plans d'actions adaptés
Coordonner les la prise en charge des dossiers sensibles
Participer aux évolutions du dispositif LCB-FT
Etre en appui et soutien des analystes LCB-FT sur des dossiers sensibles
Réaliser des actions de formation auprès des équipes LCB
Communiquer régulièrement avec les autres acteurs de la DSF, de La Banque Postale et de La Poste

Vous contribuez à l'amélioration de la connaissance client :

Améliorer la connaissance client par la collecte des informations probantes en utilisant tous les moyens à sa disposition
Contribuer au développement commercial de la Banque par la détection du potentiel et du risque client (synergie responsable relation d'affaires)

Bac + 2 à +4 vous avez obligatoirement une expérience sur un poste similaire

Aisance relationnelle, Grande rigueur dans la réalisation des tâches et dans leur documentation

Capacité d'analyse, implication dans le contrôle, esprit critique
Esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème : qualités rédactionnelles
Connaissance de la tenue de compte, des opérations clients
Maîtrise de la réglementation relative aux sanctions financières et embargos et à la Lutte Contre le Blanchiment et le Terrorisme
Capacité à appréhender les risques, à intégrer un environnement de contrôle
Forte orientation client, autonomie

Ainsi vous:

Maîtrisez l'ensemble des techniques, outils et applicatifs relatifs à la gestion des opérations financières (tenue de comptes, chèques, virements.)
Maîtrisez la réglementation relative aux opérations bancaires (droit au compte, surendettement, moyens de paiement, inter bancaires...)
Maîtrisez les enjeux du risque LCBFT pour le client et pour la banque
Recherchez et réunissez les informations et les pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations
Appliquez les procédures internes d'analyse des alertes LCB/FT et les règles de priorisation de traitement
Rédigez les demandes d'examen renforcées et suivre le respect des délais de réponse (relances)
En autonomie, analyser les risques LCB et financiers et motiver la décision prise pour chaque alerte
Respectez les délais moyens de traitement et informer toute situation complexe
Assurez la traçabilité et l'archivage des données probantes
Connaissez les principaux comportements et activités à risque LCBFT (abus de faiblesse, travail dissimulé.).

Vous avez le profil recherché par la Banque et êtes intéressé par cette offre ? merci de postuler directement en ligne avec un CV actualisé.

Analyste Fraude Banque (h/f) (H/F)

Description du poste