Alternance Conformité / Compliance
NATIONAL BANK OF KUWAIT FRANCE SA
Contrat en alternanceApprentissageContrat d'apprentissageLa Bonne AlternanceC1209
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90 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Publication
Il y a 2 jours
29/04/2026
Experience
Non precise
Postes
1
Non precise
Description du poste
Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises. Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité Maintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives
Remuneration & entreprise
Secteur
Autres intermédiations monétaires
Effectif
50 à 99 salariés
Détails alternance
Diplôme préparé
Master, titre ingénieur, autres formations (Bac+5)(niveau 7)
Durée du contrat
12 mois
OPCO
ATLAS
Compétences à acquérir
Management Conseiller sur les meilleures pratiques de conformitéConseil, Transmission Développer des outils de surveillance automatisésConseil, Transmission Former les employés sur les réglementations anti-blanchimentConseil, Transmission Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementationsCommunication, Multimédia Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situationData et Nouvelles technologies Documenter les procédures de vérification pour référence futureData et Nouvelles technologies Maintenir à jour les dossiers de conformité des clientsData et Nouvelles technologies Utiliser des logiciels spécialisés pour l'analyse des donnéesData et Nouvelles technologies Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clientsPrévention des risques Mettre en œuvre des actions de prévention de la fraudeQualité Assurer la conformité des processus de vérificationQualité Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraudeGestion administrative et comptable Préparer des rapports détaillés sur les activités de vérificationGestion administrative et comptable Rédiger un rapport, un compte rendu d'activitéGestion et contrôle Analyser la recevabilité d'une demande de créditGestion et contrôle Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursementGestion et contrôle Contrôler le traitement des demandes de créditGestion et contrôle Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risquesGestion et contrôle Evaluer les risques associés aux clients et aux transactionsGestion et contrôle Rendre une décision sur une demande de créditDroit, contentieux et négociation Appliquer un cadre juridique ou réglementaireDroit, contentieux et négociation Assurer la conformité des transactions avec la législationDroit, contentieux et négociation Maintenir une veille réglementaireDroit, contentieux et négociation Négocier avec les clients pour obtenir les informations nécessairesDroit, contentieux et négociation Surveiller les activités suspectes et signaler les anomaliesDéveloppement commercial Gérer les relations avec les clients lors des enquêtesDéveloppement commercial Respecter les normes réglementaires dans les transactionsStratégie de développement Proposer des améliorations pour les systèmes de vérificationOrganisation Assurer la confidentialité des transactionsOrganisation Respecter la confidentialité des informationsOrganisation Respecter les normes de sécurité des données
Donnees marche — Spécialiste de la vérification client
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Source : La Bonne Alternance — Données ouvertes (Open Data)
Mise à jour le 1 mai 2026 — Source : La Bonne Alternance